KYC adalah singkatan dari "Know Your Customer" dan merupakan prosedur verifikasi identitas yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk platform cryptocurrency, untuk memastikan bahwa mereka melakukan bisnis dengan individu yang sah dan memenuhi syarat untuk melakukan transaksi. Ini bertujuan untuk mencegah tindakan kejahatan seperti pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
Dalam hal cryptocurrency, KYC sering digunakan sebagai proses verifikasi sebelum memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi atau menarik uang dari platform. Misalnya, Dana, Tokocrypto, dan Shopee, semua memerlukan verifikasi KYC untuk memastikan bahwa pengguna memenuhi syarat untuk melakukan transaksi di platform mereka.
Prosedur KYC biasanya melibatkan pengumpulan informasi pribadi seperti nama, alamat, dan dokumen identifikasi seperti KTP atau paspor. Ini membantu platform cryptocurrency untuk memastikan bahwa pengguna memiliki identitas sah dan bahwa mereka memenuhi syarat untuk melakukan transaksi.
Dengan demikian, KYC merupakan bagian penting dari proses transaksi cryptocurrency dan membantu untuk mencegah tindakan kejahatan dan memastikan bahwa platform bekerja sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, verifikasi KYC harus dilakukan oleh pengguna sebelum melakukan transaksi di platform cryptocurrency seperti Dana, Tokocrypto, dan Shopee.